Проверка контрагентов
На платформе настроена уникальная система скоринговой оценки контрагентов с возможностью подключения дополнительных источников данных, с интегрированной моделью интерпретации результатов и предложения по митигации рисков
Внешные данные
Внутренние данные
•Росстат, ФНС
• Арбитраж, закупки
• 1С бухучет
• Excel-реестры (черные списки,
аффилированность)

Цели:
Риски:
Выявление посредников, не создающих добавленной стоимости

Идентификация фирм-однодневок и неблагонадежных контрагентов

Выполнение норм регулятора (должная осмотрительность)

Автоматизация процесса выявления и митигации рисков
Финансовые потери

Нарушение норм регулятора

Внутреннее и внешнее мошенничество
Made on
Tilda